证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年2月22日，公司对外披露《新余钢铁股份有限公司关于使用闲置资金购买打理财产的产品暨关联交易的公告》，计划使用自有闲置资金向关联方华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）购买打理财产的产品，理财额度最高不超过人民币4亿元，单笔理财期限不超过12个月。

　　由于公司计划向关联方购买的打理财产的产品额度不足，公司对资金使用计划做调整，决定终止向关联方购买打理财产的产品计划。

　　公司将持续关注市场情况，在确保资金安全及流动性的前提下，合理规划闲置资金的使用。本次终止事项不构成违约，不会影响企业正常经营及资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规执行。

　　以上议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详细的细节内容详见2025年2月27日披露在上海证券交易所官方网站的公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　1、现场登记时间：2025年3月13日，上午 8:30-11:30，下午14:00-16:30。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。

　　4、电线、传 线、现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限做投票。股东通过你自己的意愿做投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可根据任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可根据任意组合分散投给任意候选人。

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年2月26日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律和法规和《公司章程》的有关规定。

　　为确保公司生产经营、投资发展资金需求，赞同公司及子公司2025年度向工商银行等21家金融机构申请综合授信总额465.23亿元。实际授信额度、期限和真实利率以各家金融机构最终核定为准。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》

　　同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项，同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层依据业务开展需要，在预计的年度日常关联交易范围内，签订有关协议及合同。

　　关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案，非关联董事都同意通过本关联交易事项。

　　同意公司调整向关联方购买打理财产的产品计划。关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案，非关联董事都同意通过本关联交易事项。

　　公司定于2025年3月14日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年2月26日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司部分高级管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律和法规和《公司章程》的有关法律法规。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易符合有关法律和法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。

　　因工作调整，方炜先生辞去公司监事职务。经公司控制股权的人新钢集团推荐，吴小金女士为第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年2月26日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事调整的议案》。因工作调整，方炜先生不再担任公司监事职务。经公司控制股权的人新钢集团推荐，吴小金女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。吴小金女士不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格合法。

　　方炜先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了贡献，公司监事会对方炜先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

　　吴小金：女，1986年12月出生，党员，本科学历，2010年至2022年，历任新钢中心医院团委副书记、医院办公室主任；2023年至2024年，历任新钢股份党委宣传部副部长、后勤文旅事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司后勤事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本预案已经董事会审计委员会和关联交易委员会审议通过，公司对2024年度日常关联交易实施情况做了检查，并结合当前真实的情况对2025年度有几率发生的关联交易及额度进行了预计。公司2024年已发生日常关联交易和2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年2月26日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事回避表决。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司2025年年度日常性关联交易预计额度和类别情况，如下表：

　　经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特定种类设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发

　　经营范围：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。

　　经营范围：金属制作的产品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务。

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电线、电缆经营，金属结构销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件批发，仪器仪表制造，仪器仪表销售。

　　注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路9号 营业范围：一般项目：新材料研发技术，耐火材料生产，耐火材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料销售，保温材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，机械设备销售，化工产品营销售卖（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，包装材料及制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理。

　　注册地址：江西省新余市高新开发区东兴路东、高新大道南（江西九恒钢结构有限公司内）

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），各类工程建设活动，建设工程设计，施工专业作业，消防设施工程项目施工（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造，通用设备修理，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，金属材料制造，金属材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）

　　经营范围：资本经营;矿产品采选;建筑工程项目施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储;物业管理;咨询服务;租赁;农林业。(限下属各分支机构经营)(依法需经批准的项目经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：许可项目:危险化学品经营:第二类增值电信业务:互联网信息服务:第三类医疗器械经营:进出口代理:货物进出口:技术进出口:道路货物运输(网络货运):道路货物运输(不含危险货物):道路货物运输(含危险货物):食品经营。(依法须经批准的项目。经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业品销售《除专项规定)，机电设施、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设施、电子设备、智能设备、特定种类设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、剪防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，国内贸息迎理国出级口从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术到园管理。商务信息咨询，翻译服务，供应咗管理服务。工程管理服务。及专项规定)。国内货物运输代理，国际货物运输代理:润滑油销售:成品油批发(不含危险化学品):消防装材销售:汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围：许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:仓储服务(除危险品);货物运输代理,第三方物流服务;广告设计、制作、代理及发布;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围：本企业及成员企业自产产品及有关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及有关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制作的产品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大砝码计量检定;普通货运;饮食;城市园林绿化;兴办实业;投资信息咨询。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：工业公司、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程项目施工、混凝土预先制作的构件、房屋建筑工程项目施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘测考察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和研发技术；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检验测试（含防雷、电气、环境监视测定、钢铁产品检验测试）、能源审计；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船舶代理，煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不可以从事运输），电子商务（不可以从事增值电信、金融业务），废弃陈旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。

　　经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监视测定专用仪器仪表制造；环境监视测定专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检验测试仪器仪表制造；水质污染物监测及检验测试仪器仪表销售；大气污染监测及检验测试仪器仪表制造；大气污染监测及检验测试仪器仪表销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；居民日常生活服务；电子、机械设备维护（不含特定种类设备）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程项目施工；建设工程设计；自来水生产与供应

　　经营范围：进出口业务;承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程;从事对外贸易咨询;广告、展览及技术交流业务;承办冶金行业进出口商品的仓储;冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售;交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、木材、电子科技类产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售;设备租赁、包装、服务;物业管理;对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理;住宅管理与租赁;承办冶金行业产品展览、咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　经营范围：一般项目:金属材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;机械设备销售;金属结构销售;化工产品营销售卖(不含许可类化工产品);工业自动控制系统装置销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程和技术探讨研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);有色金属合金制造;新材料研发技术;有色金属压延加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土地使用权租赁;金属材料制造;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特定种类设备制造);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用(不含生产性废旧金属收购)、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售(以上项目国家有专项规定的除外))

　　公司关联人是宝武集团和他的下属企业。其中新钢集团是新钢股份的控股股东，其他关联人为宝武集团直接或间接控制的法人。

　　公司关联人履约能力强，前期同类关联交易未发生向我公司支付款项形成坏账的情况。根据前期同类关联交易执行到位情况，可预判未来公司关联交易形成坏账的风险可控。

　　公司关联人是宝武集团及其下属公司，关联人资信情况良好，可预见与企业存在长期持续关联关系，且具备持续经营和提供服务的能力，关联交易履约能力强。

　　公司日常性关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。公司关联交易价格的制定首先依据政府定价；在没有政府定价时，依据市场价；假如没有政府定价和市场价的，按照协议价。

　　公司与关联人在签订框架协议的基础上，日常性关联交易按照具体业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易和非关联交易均适用该格式条款。关联交易的付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等均按国家法律规定执行。

　　公司与关联方所进行的关联交易，有助于公司利用宝武集团的规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务情况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月31日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于下属子公司收购股权项目的议案》，同意由新钢股份下属全资子公司新钢环科通过公开竞价摘牌方式参与收购新余环保51%股权。（具体内容详见公司于2024年12月31日刊登在上海证券交易所网站（）披露的公告（公告编号：2024-047））

　　新钢环科作为唯一竞标方被确认为标的产权的受让方，受让价格为人民币15100.00万元，交易双方于近日签署了《产权交易合同》，并完成了股权转让款支付。

　　本次收购完成后，新钢股份和新钢环科将持有新余环保85%股权，新余环保将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次股权收不会对公司的财务情况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。